个人存款超过600万会被监控吗?

51财金 理财 30 0

个人存款超600万是否被监管,得看情况。

 

一般正常来源、合规的存款操作,即便超过600万也不会特意被监管。不过要是资金交易存在异常,像突然存入巨额资金且来源不明、短期内频繁大额转账等,就可能被监管。

 

金融机构有反洗钱等监测系统,会对大额和可疑交易上报。要是你资金来源合法,使用合规,不用担心被过度监管。


标签: 个人存款

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~