对公账户被怀疑洗钱会怎么处理 要怎么办 正常情况下对公账户是不能随便把钱转到个人账户的，但在现实当中，很多人对政策或者法律不了解的，就随便把对公账户的钱转到个人的账户名下，如果长期这么做，银行是有足够的理由怀疑大家存在洗钱行为的。 对公... 网贷软件 2022-01-24 21 #对公账户 #人民币 #洗钱
洗钱的过程是什么 典型的洗钱交易分三个过程:一是入账，即通过存款、电汇或其他途径把不法钱财放人一个金触机构;二是分账.也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来的钱财脱离其来源;三是融合，以一项显示合法的转帐交... 贷款资讯 2019-07-12 16 #洗钱
